Біржі BTC-e доведеться виплатити штраф у розмірі $110 млн

Привіт на новинах криптовалют, з вами Віталій Томілін.

Управління по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) оштрафувало криптобіржу BTC-e на $110 млн за “умисне порушення законів США про боротьбу з відмиванням грошей”, про що повідомляється на сайті FinCEN.

Біржі BTC-e доведеться виплатити штраф у розмірі $110 млн

Відомство проводило роботу спільно з прокуратурою США Північного округу Каліфорнії. За офіційними документами FinCEN, громадянин РФ Олександр Винник і репрезентована ним біржа BTC-e звинувачуються у відмиванні грошей, здійсненні незаконних фінансових операцій, ведення без ліцензії бізнесу, пов’язаного з перекладами грошових коштів, а також в змові з метою здійснення фінансових злочинів. Олександр Винник особисто оштрафований на $12 млн за свою “роль в порушеннях”.

Виконуючий обов’язки директора Управління по боротьбі з фінансовими злочинами Джамал Ель-Гінді сказав, що організація має намір притягати до відповідальності все іноземні компанії, що займаються грошовими переказами і криптовалютні біржі, які ведуть бізнес з США і при цьому порушують законодавство про протидію відмиванню грошей.

Представник FinCEN зазначив -, “Цей захід буде потужним стримуючим фактором для кожного хто думає, що може сприяти поширенню програм-вимагачів, торгівлі наркотиками в даркнета або займатися будь-якою іншою нелегальною діяльністю за допомогою криптовалюти”.

FinCEN висуває біржі BTC-e цілий ряд серйозних звинувачень:

Відомство стверджує, що прямо в чаті торгового майданчика користувачі біржі активно давали адміністрації BTC-e поради з ведення незаконних грошових операцій і відмивання доходів. На сайті FinCEN відзначається, що для відкриття торгового рахунку клієнта на біржі BTC-e досить email-адреси, пароля і ім’я користувача.

Крім цього, BTC-e має причетність до частини коштів, які зникли після банкрутства біткоін-біржі Mt.Gox. Як йдеться на сайті FinCEN, BTC-e здійснила близько 300 000 біткоін-транзакцій з отриманими незаконним шляхом грошовими коштами за період з 2011 по 2014 рік.

Але і це ще не все: FinCEN встановила, що через біржу проходили кошти на суму близько $3 млн, які були отримані в результаті роботи програм-вимагачів. І наостанок: BTC-e причетна до відмивання грошей через платіжну систему Liberty Reserve, яка була закрита владою США в 2013 році.

Вступайте в нашу групу facebook, щоб побачити ще більше новин про криптовалюту. Також у нас є Skype-чат, вхід вільний.

Facebook Comments

залиште коментар