Злочинці рідко використовують біткойни для відмивання грошей

Британська фірма Elliptic, що спеціалізується на розслідуваннях схем з відмивання грошей, відстежила біткойн-транзакції, здійснені з пов’язаних зі злочинним світом адрес в період з 2013 по 2016 роки.

Злочинці рідко використовують біткойни для відмивання грошей

Результати дослідження показали, що ці транзакції становлять всього 1% від усіх оброблюваних популярними платформами.

«Обсяг цих транзакцій на великих майданчиках, де кошти можна було конвертувати, склав не більше 1%. При цьому нелегальні торговельні майданчики Silk Road і Alpha Bay стали головними джерелами незаконних транзакцій, що відправляються на великі платформи», – зі звіту Elliptic.

При цьому, тільки 0,61% транзакцій вдалося з абсолютною впевненістю прив’язати до незаконної діяльності.

Незважаючи на те, що азіатський ринок демонструє найвищі показники за обсягами торгівлі, злочинці вважали за краще європейські сервіси.

Також в Elliptic порадили регуляторам придивитися до біткойн-міксерів та інтернет-майданчиків для азартних ігор. Справа в тому, що ці сервіси є улюбленим способом злочинців для відмивання грошей.

Вступайте в нашу групу facebook, щоб побачити ще більше новин про криптовалюту. Також у нас є Skype-чат, вхід вільний.

Facebook Comments

залиште коментар